AML-käytäntö

Tarkoitus

Possu käyttää rahanpesun eston kontrollia tilien ja maksujen valvonnassa. Tavoite on vähentää palvelun väärinkäyttöä.

Seuranta

Epätavalliset talletukset, nostot tai tilikäyttäytyminen voidaan tarkistaa tai viivästyttää. Sinulta voidaan pyytää lisädokumentteja.

Yhteistyö

Lain niin vaatiessa Suomessa Possu voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille.